Đánh cắp mã OTP ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của người bán hàng online

    Các đối tượng trong đường dây này đã lập giả nhiều website ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về để lừa đảo, đánh cắp mã OTP ngân hàng do những người bán hàng online 'cắn câu' cung cấp, sau đó sử dụng để đăng nhập rút tiền.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 22-6 cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô rất lớn.

    Đối tượng Lê Anh Tuấn (áo đen) bị công an bắt giữ 

    Đối tượng Lê Anh Tuấn (áo đen) bị công an bắt giữ

    Cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây này, gồm kẻ chủ mưu Lê Anh Tuấn (SN 1989; ngụ Quảng Trị) cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994; ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989; trú tại tỉnh Quảng Trị, thuê trọ tại TP Huế).

    Công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 6 điện thoại di động, 2 laptop lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống tinh chỉnh, giả giọng nói.

    Công an khám xét, thu giữ tang vật vụ án tại nơi ở của các đối tượng

    Công an khám xét, thu giữ tang vật vụ án tại nơi ở của các đối tượng

    Trước đó, vào khoảng tháng 3-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân bán hàng online về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng.

    Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, xác minh.

    Theo cơ quan công an, Tuấn phân công cho Dũng và Thành nhiệm vụ lập nhiều Facebook ảo nhưng có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.

    Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

    Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

    Riêng Tuấn, với trình độ CNTT sẵn có (tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT tại Đà Nẵng), gã trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un ...

    Sau khi kiếm được "con mồi", các đối tượng chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin. Tuy nhiên, các đối tượng này lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như MoneyGram hay Western Union, vì vậy yêu cầu những người bán hàng online truy cập website do chúng cung cấp để nhập thông user, mật khẩu, mã OTP làm thủ tục nhận tiền. Ngay khi bị hại tiến hành nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ mail [email protected] do Tuấn quản lý.

    Theo đại úy Lưu Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, có nhiều "con mồi" cảnh giác không điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu trên website. Khi đó, các đối tượng này sử dụng thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói, giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng để gọi cho nạn nhân.

    "Chúng dùng sim rác thông báo đã nhận được một số tiền nhưng do lỗi kết nối nên yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin user, mật khẩu, mã OTP để xác nhận tiền" - đại úy Tùng cho biết.

    Một trong các đối tượng thực hiện lại hành vi rút tiền tại quầy ATM sau khi chiếm đoạt được từ các nạn nhân

    Một trong các đối tượng thực hiện lại hành vi rút tiền tại quầy ATM sau khi chiếm đoạt được từ các nạn nhân

    Ngay khi có đủ thông tin của "con mồi", Tuấn sử dụng đăng nhập website thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của mình.

    "Các đối tượng không sử dụng một tài khoản ngân hàng duy nhất mà đăng ký nhiều ngân hàng khác nhau. Sau khi lấy được tiền từ nạn nhân, chúng sẽ chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản rồi mới rút ra" - đại úy Tùng giải thích.

    https://nld.com.vn/phap-luat/danh-cap-ma-otp-ngan-hang-chiem-doat-hon-100-ti-dong-cua-nguoi-ban-hang-online-20200622203756299.htm?utm_source=lotus&utm_campaign=lotus&utm_medium=lotus&fbclid=IwAR2KhY5aPdglffX10bXsrzgy507NUTBXpWzMPdHDi16QNsnKqXizwY9l1q8

    create

    Q.NHẬT / nld.com.vn

    Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/danh-cap-ma-otp-ngan-hang-chiem-doat-hon-100-ti-dong-cua-nguoi-ban-hang-online-20200622203756299.htm?utm_source=lotus&utm_campaign=lotus&utm_medium=lotus&fbclid=IwAR2KhY5aPdglffX10bXsrzgy507NUTBXpWzMPdHDi16QNsnKqXizwY9l1q

    Gặp “cậu bé мấᴛ tích” 2 tuổi sau một đêm trở về với gia đình: Rất ngoan, không khóc, vẫn mải xem tivi đến muộn mới đi ngủ!

    Gặp “cậu bé мấᴛ tích” 2 tuổi sau một đêm trở về với gia đình: Rất ngoan, không khóc, vẫn mải xem tivi đến muộn mới đi ngủ!

    timer23/08/2020

    Sáng 23/8, chúng tôi tìm đến gia đình anh Hưng, chị Yến ở TP. Bắc Ninh và có cuộc gặp gỡ với bé Gia Bảo – “cậu bé мấᴛ tích” nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng 2 ngày. Anh Hưng vui mừng khi đón nhận lại con

    Nữ quái ‘náo loạn‘ chốt 141 định để phi tang ma túy

    Nữ quái ‘náo loạn‘ chốt 141 định để phi tang ma túy

    timer02/07/2020

    Với 'thâm niên' ra tù vào khám nhiều lần, nữ quái đã bày trò gây rối khi bị cảnh sát 141 dừng xe kiểm tra hòng tìm cơ hội phi tang ma túy.

    Phá cửa căn phòng dưới khán đài sân vận động, phát hiện thi thể người đàn ông đã chết nhiều ngày

    Phá cửa căn phòng dưới khán đài sân vận động, phát hiện thi thể người đàn ông đã chết nhiều ngày

    timer02/07/2020

    Thấy có mùi bốc ra từ căn phòng dưới khán đài sân vận động Quy Nhơn, mọi người liền phá cửa phòng vào thì phát hiện cụ ông đã chết từ nhiều ngày trước đó.

    Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi

    Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi

    timer01/07/2020

    Chiều 1/7, giao thông khu vực cầu Dậu thuộc địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai đã bị tê liệt, do gia đình của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây 1 năm vẫn chưa được giải quyết nên đến hiện trường để 'ăn vạ'.